來源：證券時報
福建三鋼閩光股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
福建三鋼閩光股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第七次會議于2011年5月5日下午在福建省福州市華林路輕安大廈八層會議室以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議由公司董事長衛(wèi)才清先生召集并主持，會議通知于2011年4月29日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應(yīng)參加會議董事7人，親自參加會議董事7人。公司監(jiān)事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、總工程師等高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議以記名投票表決方式表決通過了《福建三鋼閩光股份有限公司關(guān)于向參股公司福建省閩光新型材料有限公司租賃設(shè)備的議案》。表決結(jié)果為：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
福建省閩光新型材料有限公司(以下簡稱"新型材料公司")是公司的參股公司，本公司現(xiàn)持有新型材料公司21%的股權(quán)。為解決公司生產(chǎn)設(shè)備不足的問題，增加產(chǎn)品品種規(guī)格，適應(yīng)市場需要，公司向新型材料公司租賃其擁有的一條棒線材生產(chǎn)線�，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
(一)交易概述
1、新型材料公司是本公司與福建省三明鋼鐵廠勞動服務(wù)公司共同投資組建的有限責(zé)任公司，本公司現(xiàn)持有新型材料公司21%的股權(quán)，福建省三明鋼鐵廠勞動服務(wù)公司現(xiàn)持有新型材料公司79%的股權(quán)。為解決公司生產(chǎn)設(shè)備不足的問題，增加產(chǎn)品品種規(guī)格，適應(yīng)市場需要，公司向新型材料公司租賃其擁有的一條棒線材生產(chǎn)線(以下簡稱"租賃物")，用于鋼材生產(chǎn)。
2、根據(jù)公平合理的原則，綜合考慮租賃物的總造價、預(yù)計經(jīng)濟(jì)使用年限、折舊費、稅費、產(chǎn)能、投資收益率等因素，經(jīng)租賃雙方合理測算和充分協(xié)商后，擬按本公司承租租賃物生產(chǎn)的鋼材產(chǎn)量計算租金，自2011年7月1日至2014年6月30日的租金標(biāo)準(zhǔn)為人民幣31.67元/噸鋼材，上述期限屆滿后可另行商議租金標(biāo)準(zhǔn)。如雙方無異議，則仍按此租金標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。根據(jù)本決議通過后的今年租期及該設(shè)備今年租期內(nèi)的作業(yè)率情況，預(yù)計2011年租金總額不超過1000萬元。
3、本次設(shè)備租賃為經(jīng)營性租賃，屬于公司和參股公司之間的關(guān)聯(lián)交易。本次設(shè)備租賃不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。本次設(shè)備租賃事宜在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，本次設(shè)備租賃事宜經(jīng)公司董事會審議通過后即可實施，無需提交公司股東大會審議。
(二)交易對方的基本情況
1、企業(yè)名稱：福建省閩光新型材料有限公司。
2、住所：三明市工業(yè)中路群工三路。
3、法定代表人：林勇雄。
4、注冊資本：人民幣4500萬元。
5、實收資本：人民幣4500萬元。
6、經(jīng)營范圍：金屬深加工、耐火材料、廢鋼處理回收的生產(chǎn)、銷售；機(jī)械制造；電器制造及維修。
7、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》注冊號：350400100009864。
8、新型材料公司是本公司的參股公司，本公司現(xiàn)持有新型材料公司21%的股權(quán)。本公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員均未在新型材料公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員職務(wù)。本公司與新型材料公司不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。目前新型材料公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況正常，新型材料公司擁有租賃物的所有權(quán)，具備履約能力。
(三)租賃物基本情況
1、租賃物是新型材料公司擁有的一條棒線材生產(chǎn)線。租賃物安裝地點位于福建省三明市三鋼廠區(qū)內(nèi)經(jīng)七路北側(cè)，系新型材料公司于2002年12月建成投產(chǎn)，2009年經(jīng)升級改造后設(shè)計產(chǎn)能為80萬噸鋼材/年。目前租賃物狀態(tài)良好，不存在被淘汰或面臨非正常報廢的風(fēng)險。租賃物的明細(xì)情況以《租賃物清單》為準(zhǔn)。
2、新型材料公司承諾其是租賃物的唯一所有權(quán)人，出租給本公司的租賃物屬其合法所有且不存在權(quán)屬爭議；如因租賃物被查封、扣押或任何第三人對租賃物主張權(quán)利，導(dǎo)致本公司不能正常使用租賃物從事生產(chǎn)的，本公司有權(quán)要求相應(yīng)減少租金或不支付租金，同時新型材料公司應(yīng)賠償給本公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。
(四)設(shè)備租賃合同的主要內(nèi)容
本公司(乙方、承租方)與新型材料公司(甲方、出租方)經(jīng)友好協(xié)商，共同擬訂了《設(shè)備租賃合同》。公司將在董事會審議通過本議案后，與新型材料公司正式簽訂《設(shè)備租賃合同》，合同主要內(nèi)容如下：
1、租賃物是甲方擁有的一條棒線材生產(chǎn)線，租賃物的明細(xì)情況以《租賃物清單》為準(zhǔn)。租賃物安裝地點位于福建省三明市三鋼廠區(qū)內(nèi)經(jīng)七路北側(cè)，系甲方于2002年12月建成投產(chǎn)，2009年進(jìn)行升級改造后設(shè)計產(chǎn)能為80萬噸鋼材/年。目前租賃物狀態(tài)良好，不存在被淘汰或面臨非正常報廢的風(fēng)險。
2、租賃物的用途為進(jìn)行軋鋼(棒材)生產(chǎn)。
3、租賃期限為自2011年7月1日起至2020年12月31日止。本合同在租賃期限屆滿時終止。如乙方愿意在租賃期滿后續(xù)租的，乙方應(yīng)當(dāng)在租賃期限屆滿前一個月以書面方式向甲方提出，經(jīng)甲方同意后，雙方應(yīng)根據(jù)公平合理原則重新協(xié)商并續(xù)訂租賃合同。
4、雙方根據(jù)公平合理的原則，綜合考慮租賃物的總造價、預(yù)計經(jīng)濟(jì)使用年限、折舊費、稅費、產(chǎn)能、投資收益率等因素，協(xié)商確定租金標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)雙方合理測算和充分協(xié)商后，雙方同意按乙方承租租賃物生產(chǎn)的鋼材產(chǎn)量計算租金，自2011年7月1日至2014年6月30日的租金標(biāo)準(zhǔn)為人民幣31.67元/噸鋼材，上述期限屆滿后可另行商議租金標(biāo)準(zhǔn)。如雙方無異議，則仍按此租金標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
5、違約責(zé)任：本合同生效后，對雙方具有法律約束力。任何一方違反其在本合同項下的義務(wù)、聲明或承諾的，構(gòu)成違約行為，違約方應(yīng)當(dāng)按照以下約定承擔(dān)違約責(zé)任：
(1)乙方無正當(dāng)理由不支付租金或遲延支付租金的，每逾期一日，乙方應(yīng)當(dāng)按照逾期應(yīng)付未付款項金額的萬分之三向甲方支付違約金。
(2)任何一方違反其在本合同項下的義務(wù)、聲明或承諾的，違約方應(yīng)當(dāng)全額賠償另一方因違約行為而遭受的經(jīng)濟(jì)損失以及支出的合理費用(包括但不限于訴訟費、財產(chǎn)保全費、強(qiáng)制執(zhí)行費、差旅費、律師費等)。
(3)本合同所述的違約金視為違約方對守約方的賠償金。如果違約金不足以賠償守約方遭受的經(jīng)濟(jì)損失及其支出的合理費用(包括但不限于訴訟費、財產(chǎn)保全費、強(qiáng)制執(zhí)行費、差旅費、律師費等)的，違約方還應(yīng)當(dāng)就不足部分承擔(dān)完全的賠償責(zé)任。
(4)解決爭議的方法：凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商方式解決。如協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院起訴；雙方商定，訴訟由被告住所地人民法院管轄。
6、合同的生效日期：本合同自甲、乙雙方的法定代表人(或授權(quán)代表)簽字并各自加蓋公章(或合同專用章)之日起生效。
(五)交易的目的和對公司的影響
公司向新型材料公司租賃設(shè)備用于鋼材生產(chǎn)，可以解決公司生產(chǎn)設(shè)備不足的問題，改善產(chǎn)品品種與結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步適應(yīng)市場需要，提高公司產(chǎn)品的市場競爭力，充分發(fā)揮公司與參股公司的協(xié)同效應(yīng)，鞏固公司在福建省同行業(yè)的領(lǐng)先地位和競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步提升公司綜合競爭實力。
公司向新型材料公司租賃設(shè)備從事生產(chǎn)，不會影響公司業(yè)務(wù)的獨立性，也不會對公司的盈利能力造成不利影響。
(六)授權(quán)事項
公司董事會授權(quán)總經(jīng)理邱德立先生全權(quán)代表本公司簽署設(shè)備租賃合同等相關(guān)法律文件并負(fù)責(zé)辦理一切相關(guān)具體事宜。
(七)獨立董事的獨立意見
1、公司在將《福建三鋼閩光股份有限公司關(guān)于向參股公司福建省閩光新型材料有限公司租賃設(shè)備的議案》提交董事會審議前，已向公司獨立董事征求了意見，獨立董事發(fā)表事前同意意見如下：
我們認(rèn)為，公司向參股公司福建省閩光新型材料有限公司租賃一條棒線材生產(chǎn)線用于鋼材生產(chǎn)，可以解決公司生產(chǎn)設(shè)備不足的問題，優(yōu)化產(chǎn)品品種與結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步適應(yīng)市場需要，提高公司產(chǎn)品的市場競爭力，充分發(fā)揮公司與參股公司的協(xié)同效應(yīng)，鞏固公司在福建省同行業(yè)的領(lǐng)先地位和競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步提升公司綜合競爭實力。我們同意公司將《福建三鋼閩光股份有限公司關(guān)于向參股公司福建省閩光新型材料有限公司租賃設(shè)備的議案》提交公司董事會審議。
2、公司獨立董事在董事會上就本議案發(fā)表獨立意見如下：
我們認(rèn)為，公司向參股公司福建省閩光新型材料有限公司租賃一條棒線材生產(chǎn)線用于鋼材生產(chǎn)，可以解決公司生產(chǎn)設(shè)備不足的問題，優(yōu)化產(chǎn)品品種與結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步適應(yīng)市場需要，提高公司產(chǎn)品的市場競爭力，充分發(fā)揮公司與參股公司的協(xié)同效應(yīng)，鞏固公司在福建省同行業(yè)的領(lǐng)先地位和競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步提升公司綜合競爭實力。并且，該關(guān)聯(lián)交易是在不違反《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的前提下，遵循公開、公平、價格公允、合理的原則，由交易雙方協(xié)商確定設(shè)備租金價格。該關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東特別是無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的權(quán)益的情況。我們對《福建三鋼閩光股份有限公司關(guān)于向參股公司福建省閩光新型材料有限公司租賃設(shè)備的議案》表示同意。
特此公告。
福建三鋼閩光股份有限公司
董事會
二○一一年五月五日
證券代碼：002110證券簡稱：三鋼閩光公告編號：2011-032
福建三鋼閩光股份有限公司
2010年度股東大會決議公告
本公司及其全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生；
2、本次股東大會以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會議召開和出席的情況
福建三鋼閩光股份有限公司(以下簡稱"公司")2010年度股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中，本次股東大會現(xiàn)場會議于2011年5月5日下午14時在福建省福州市華林路輕安大廈八層會議室召開；網(wǎng)絡(luò)投票時間為：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2011年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2011年5月4日下午15:00至2011年5月5日下午15:00期間的任意時間。本次會議由公司董事會召集，并由董事長衛(wèi)才清先生主持。出席本次會議的股東(或股東代理人)共22人，代表股份409，723，550股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)534，700，000股的76.6268%。其中，參加現(xiàn)場會議的股東(或股東代理人)共3人，代表股份409，436，350股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)534，700，000股的76.5731%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東(或股東代理人)共19人，代表股份287，200股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)534，700，000股的0.0537%。公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、總工程師等高級管理人員出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則(2010年修訂)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。福建至理律師事務(wù)所委派律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議和表決情況
經(jīng)與會股東審議，本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐項表決通過了以下決議：
(一)審議批準(zhǔn)《2010年度董事會工作報告》。表決結(jié)果為：同意409，569，650股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9624%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)147，400股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0360%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意133，300股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.4136%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)147，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.3231%。
(二)審議批準(zhǔn)《2010年度監(jiān)事會工作報告》。表決結(jié)果為：同意409，569，650股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9624%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)147，400股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0360%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意133，300股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.4136%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)147，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.3231%。
(三)審議批準(zhǔn)《2010年度財務(wù)決算和2011年度財務(wù)預(yù)算報告》。表決結(jié)果為：同意409，569，650股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9624%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)147，400股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0360%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意133，300股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.4136%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)147，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.3231%。
(四)審議批準(zhǔn)《2010年度利潤分配預(yù)案》。表決結(jié)果為：同意409，574，950股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9638%；反對143，900股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0351%；棄權(quán)4，700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意138，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的48.2591%；反對143，900股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.1045%；棄權(quán)4，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6365%。決議具體內(nèi)容如下：
經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計確認(rèn)，本公司2010年度實現(xiàn)凈利潤109，943，441.83元。2010年年初未分配利潤1，053，212，150.53元，加上當(dāng)年轉(zhuǎn)入凈利潤109，943，441.83元，扣除派發(fā)2009年度現(xiàn)金股利37，429，000.00元后，2010年末可供股東分配的利潤為1，125，726，592.36元。因公司提取的法定公積金累計額已達(dá)到公司注冊資本的50%以上，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本年度公司不提取法定公積金。2010年本公司以總股本53，470萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.20元(含稅)，合計派發(fā)現(xiàn)金股利10，694，000.00元，剩余未分配利潤1，115，032，592.36元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2010年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
(五)審議通過《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(六)審議通過《2011年公司投資計劃(草案)》。表決結(jié)果為：同意409，569，650股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9624%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)147，400股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0360%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意133，300股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.4136%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)147，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.3231%。
(七)審議通過《關(guān)于續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司為本公司2011年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(八)審議通過《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(九)逐項審議通過《關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》。決議具體內(nèi)容如下：
1、發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對9，700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
2、向公司股東配售的安排
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對9，700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
3、債券期限
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對9，700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
4、債券利率
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對9，700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
5、募集資金用途
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對9，700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
6、承銷方式
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對9，700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
7、本次決議的有效期
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對9，700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
(十)審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(十一)審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時采取相應(yīng)措施的議案》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(十二)審議通過《公司2010年年度報告及其摘要》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(十三)在關(guān)聯(lián)股東福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司回避表決，其所代表的有表決權(quán)股份數(shù)395，000，000股不計入有效表決總數(shù)的情況下，由出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東審議通過《關(guān)于2011年度公司與福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司及其下屬公司的關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：同意14，568，450股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9466%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0441%；棄權(quán)148，600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0093%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(十四)審議通過《關(guān)于2011年度公司與參股公司的關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(十五)在關(guān)聯(lián)股東廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司回避表決，其所代表的有表決權(quán)股份數(shù)8，000，000股不計入有效表決總數(shù)的情況下，由出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東審議通過《關(guān)于2011年度公司與廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司及福建三鋼國貿(mào)有限公司的關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：同意401，568，450股，占出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9614%；反對6，500股，占出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0370%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(十六)在關(guān)聯(lián)股東福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司回避表決，其所代表的有表決權(quán)股份數(shù)395，000，000股不計入有效表決總數(shù)的情況下，由出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東審議通過《關(guān)于2011年度公司與福建省冶金(控股)有限責(zé)任公司下屬子公司的關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：同意14，568，450股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9466%；反對6，500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0441%；棄權(quán)148，600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0093%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
四、律師出具的法律意見
本次會議由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山、蔣浩律師出席見證，并出具了《法律意見書》。《法律意見書》認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則(2010年修訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
五、備查文件
1、《福建三鋼閩光股份有限公司2010年度股東大會決議》；
2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福建三鋼閩光股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
福建三鋼閩光股份有限公司
二○一一年五月六日 |
